Вопрос по карте BBVA и BINANCE. Раньше пополнял usdt с карты BBVA через р2р небольшими суммами 300-500€ в месяц, сейчас прошел верификацию в Binance на Испанию, и есть возможность покупать usdt напрямую с карты BBVA, т.е. раньше банк видел подозрительные операции между разными людьми, сейчас будет видеть покупку крипты на binance, не приведет ли это к блокировке, или может лучше по прежнему покупать через р2р чтобы банк не видел операции с криптой? п.с. Карта оформлена на паспорт рф, верификация на бинанс пройдена с испанской пропиской

А для верификации хватило только прописки, или например нужны были счета за коммуналку с адресом и именем?

Крипта для испанцев это норм инструмент, банки с ним знакомы.
Мне кажется, что к p2p больше будет вопросов, так как выглядит как коммерческая деятельность. Ну и тут были случаи блокировок счетов за p2p

в моем случае хватило пдф с приложения ббва + навыки фотошопа и выписка транзакций по карте за все время

спасибо.

Тоже думаю что р2р выглядит гораздо подозрительнее для банка.

📌 в чате есть те кто пополняет крипту напрямую через карту банка Испании? (не р2р)

Да, мы вроде были.
Чаще всего у нас образные операции: с Бинанса на испанские банки

P2P менее надежно. Покупайте напрямую

Напрямую пополнял, но мне обычно крипта нужна в обратную сторону. Не на бирже, а наоборот - в виде кэша на карте испанского банке

у меня обратная ситуация, очень много кэша который негде хранить, на ббва пополнить не могу т.к. живу в Бельгии/Нидерландах/Германии и наличку не получается всю возить, а пополнить через обменники минимум 10к, и условия в обменниках подозрительные (отдать человеку на улице деньги, он уходит и потом пополняет usdt)

так может просто завести банковский аккаунт в Бельгии-Нидерландах-Германии?
Заведите N26 тот же на испанские документы - у них есть опции приема через всякие интересные штуки вроде CASH26, правда, я не знаю, насколько это общеевропейская история

на данный момент у меня только тур виза рф, вчера подался на внж в Берлине, но это будет долгая история. Кроме ббва мне никто счет не одобрил, даже н26

Тогда сочувствую

Один в один мой опыт)