Первый раз об этом слышу)) Более того, в Юни отправлял свифты как «налоговый резидент», хотя налоговой было известно что я налоговый нерезидент… Так что сомневаюсь что есть какое-то взаимодействие с ФНС на уровне свифтов…
хорошо бы если так но может быть все немного сложнее - например если самому себе отправлять 1-2-5 тыс это одно а перекинуть 100К продав квартиру/машину - другое точно может сказать только комплаенс-контроль банка, не менеджер в офисе
G
George
не в налоговую, а в росфинмониторинг 🤦🤦🤦 это другая организация и у нее другие функции
отлично раз так, думаю тут каждый сам прикидывает риски и принимает решение 🙂 хотя бы потому, что сегодня не отправляли а завтра получили распоряжение и начали отправлять
чат почитать-в Испанию не поехать,везде отчёты/уведомления отправить и ждать когда в дверь постучат и выселят за неуплаченные штрафы по свифт переводам в Испанию.