A
Alexander88
25 января 2023 г.
Добрый день, кто нибудь знает людей кто получал штрафы 20-40-50% от ФНС за переводы зарубеж вследствии неуведомления о счете. Не просто письма счастья ФНС а именно конкретные штрафы. Понимаю закон есть закон, но тем не менее
Ответов: 55
E
Evgen_D.
свежак,кейсов скорее всего не будет.
есть исключения,почитайте.
A
Alexander88
Evgen_D.
свежак,кейсов скорее всего не будет. есть исключения,почитайте.
В том то и дело, часто слышу что фнс задалбливает потом по отчетам за каждый евро тех кто задекларировал, а вот интересно был хоть один случай попадания на крупный штраф
A
A
Alexander88
Alex
Например https://www.interfax.ru/russia/777528
Интересно, если в кратце то человек перевел свои доллары из одного рф банка на счет другого рф банка отцу и попал на штраф из за того что при переводе использовался зарубежный корреспондентский счет. А вот есть ли случаи штрафов за переводы себе зарубеж если счет незадекларирован так и не нашел
A
Alex
Alexander88
Интересно, если в кратце то человек перевел свои доллары из одного рф банка на счет другого рф банк…
В судебной практике такого не видел. Обычно, если налоговой не влом, штрафуют за то, что незадекларировали счет
A
Alexander88
Alex
В судебной практике такого не видел. Обычно, если налоговой не влом, штрафуют за то, что незадеклар…
Да, копеечный штраф. А если к примеру продал квартиру и перевел себе в Испанию на счет который незадекларировал, в теории сейчас 20-40% могут наказать, а на практике ни об одном случае таких штрафов не слышал
A
Alex
Alexander88
Да, копеечный штраф. А если к примеру продал квартиру и перевел себе в Испанию на счет который неза…
Там вылезают огрехи автоматического обмена. Условно: Вася Иванов открыл счет в BBVA. Прилетает(если прилетает: в Caixa вообще автообмен не работает) информация по автообмену. Что видит налоговая? Да, Вася Иванов. Да - номер загранпаспорта(хорошо, если номер загранпаспорта, а не NIE) - что дальше? Как прициепить эти данные к реальному Васе Иванову?
A
Alexander88
Yana
есть, но за предыдущие периоды. по 2022 году мораторий пока
Большой штраф был? Нашли перевод из РФ зарубеж?
M
Miss
Yana
есть, но за предыдущие периоды. по 2022 году мораторий пока
А если человек открыл счёт спустя полугода нахождения и имеет право не подавать - как налоговая отслеживает этот момент
Y
Yana
Alexander88
Большой штраф был? Нашли перевод из РФ зарубеж?
был счет на Кипре, пополняли его не из РФ ....
вылез в автообмене, сейчас еще разбираемся. Налоговая на всю сумму пополнения за несколько лет (по данным автообмена) приписывает нам налог на прибыль.

ВНИМАНИЕ: сумма остатка на счете 5 долларов )) штраф сейчас висит в кабинете на 320 тыс. Мы очень надеемся, что это их новый кабинет косячит
 
Miss
А если человек открыл счёт спустя полугода нахождения и имеет право не подавать - как налоговая отс…
да, имеет, если у вас нет никаких обязательств в РФ и готовы заявить, что вы не резидент (ну там, доходы не доначислят до 30%, например)
M
Miss
Yana
был счет на Кипре, пополняли его не из РФ .... вылез в автообмене, сейчас еще разбираемся. Налогов…
Ну вот да , эти финты Аля весь приход в прибыль записывать и прочее - как налоговая вообще анализирует эти счета и чтл с ними делать . Или так - вижу счёт - пишу штраф , вижу приход - пишу в прибыль . Это вообще топорно
Y
Yana
Miss
Ну вот да , эти финты Аля весь приход в прибыль записывать и прочее - как налоговая вообще анализир…
типа так - а дальше ты сам корячься, отбивайся, разбирайся, судись ....
собственно, это мой конкретный самый свежий пример ..... сильно относится к тому, что автообмена сейчас нет. ЕСТЬ!
A
Alexander88
Yana
был счет на Кипре, пополняли его не из РФ .... вылез в автообмене, сейчас еще разбираемся. Налогов…
Тут скорее из за того что резидент РФ переводил из одного зарубежного банка в другой не отчитавшись перед своей налоговой. На переводы своих заработанных из РФ зарубеж, по которым уплачены налоги, о таких штрафах пока не слышал. Но то что Кипр обменивается спасибо учтем
Y
Yana
Alexander88
Тут скорее из за того что резидент РФ переводил из одного зарубежного банка в другой не отчитавшись…
Испания тоже обменивается, выяснила уже.
Про штрафы смотрите тут, примерно в 2021 году обсуждали и были штрафы у участников. Небольшие, да
M
Miss
Alexander88
Тут скорее из за того что резидент РФ переводил из одного зарубежного банка в другой не отчитавшись…
Опять же если 183 дня прошло имеет право не отчитываться - этот момент они проверяют ? И каким образом ?
Y
Yana
Miss
Опять же если 183 дня прошло имеет право не отчитываться - этот момент они проверяют ? И каким обра…
есть даже поправка, что если счет в стране обмена (Испания там), то можно не предоставлять отчет о движении - они сами видят 🤷
A
Alex
Miss
Опять же если 183 дня прошло имеет право не отчитываться - этот момент они проверяют ? И каким обра…
А это вы должны налоговой в РФ доказать, что вас в РФ не было и вы имеете право не сообщать
A
Alexander88
George
почему?
Что бы не придрались, нерезидент, нет дохода, что взять
M
Miss
Alex
А это вы должны налоговой в РФ доказать, что вас в РФ не было и вы имеете право не сообщать
О том и речь , сначала выкатят а потом доказывай что ты не верблюд
G
George
Alexander88
Что бы не придрались, нерезидент, нет дохода, что взять
наличие дохода не имеет отношения к статусу резидента ничего

можно иметь доход и быть нерезидентом
можно не иметь дохода и быть резидентом
Y
Yana
Alexander88
Тут скорее из за того что резидент РФ переводил из одного зарубежного банка в другой не отчитавшись…
ну вот, кстати, пополнения испанского счета через бинанс, вайз, счета в Турции или Казахстане - все это относится к моему случаю
E
Ekaterina
Alexander88
Интересно, если в кратце то человек перевел свои доллары из одного рф банка на счет другого рф банк…
А нет такого штрафа, так как это законная валютная операция. Есть штраф за не уведомление об открытии или не сдаче отчёта по движению. Но это касается налоговых резидентов.
N
natalia_kite
Yana
есть даже поправка, что если счет в стране обмена (Испания там), то можно не предоставлять отчет о …
даже если провел в РФ более 183 дней? можно не отчитываться, так как Испания в обмене?
Y
Yana
George
Погодите. Отчет о движении != отчет о наличии счета
Отчет о движении НЕ РАВНО отчет об открытии счета
Y
Yana
natalia_kite
даже если провел в РФ более 183 дней? можно не отчитываться, так как Испания в обмене?
не путайте отчет о движении и уведомление об открытии. Уведомить надо все равно, а отчет о движении скину ссылку щас
N
natalia_kite
Yana
не путайте отчет о движении и уведомление об открытии. Уведомить надо все равно, а отчет о движении…
Но по уведомлению следующий порядок:
- более 183 дней в РФ - уведомляем об открытии
- менее 183 дней в РФ - не уведомляем.
Верно?
Y
Yana
natalia_kite
Но по уведомлению следующий порядок: - более 183 дней в РФ - уведомляем об открытии - менее 183 дне…
верно, если вы готовы сообщить налоговой РФ, что вы 183 дня отсутствовали в РФ
Y
Yana
Alex
Там вылезают огрехи автоматического обмена. Условно: Вася Иванов открыл счет в BBVA. Прилетает(если…
Это если вам безумно повезло и у вас сделали ошибку в ИНН, вбивая его ручками при открытии счета
Каждый пользователь может залесть в свой профить в банке и удостовериться, будет он фигурировать в обмене или нет
A
Alexander88
Александр
Вообще в BBVA спрашивают ИНН РФ при открытии счета
Инн в ндфл есть, который ббва просит при открытии
Y
Yana
Alexander88
Инн в ндфл есть, который ббва просит при открытии
забить действительно в банковский профиль могут с ошибками и такие отзывы были
A
Alex
Александр
Вообще в BBVA спрашивают ИНН РФ при открытии счета
Если спрашивают(далеко не везде), если вы не вписали туда полную ахинею...
A
Alex
George
почему?
потому что налоговые неризеденты рф платят с дохода в рф 30% ндфл
A
Alex
George
это неправда
а в налоговом кодексе так написано. читал, как налоговый неризедент. и налоговывй агент такого же мнения
A
Alex
George
посмотрите внимательно https://www.buzko.legal/digital/putevoditel-dlya-cifrovyh-kochevnikov могу …
Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ ставка налога на доходы нерезидентов составляет 30%.
Перечислим все возможные случаи, когда ставка НДФЛ для нерезидентов будет составлять отличную от 30% величину:
1 Налоговая ставка равна 15%, если любые физические лица, которые не признаны резидентами РФ, получали доходы в виде дивидендов как участники российских компаний (п. 3 ст. 224 НК РФ).
2 Налоговая ставка равна 13%, если доходы получены от трудовой деятельности в РФ следующими категориями нерезидентов:
• иностранцами, работающими по патенту (п. 3 ст. 224, ст. 227.1 НК РФ);
• иностранцами, являющимися высококвалифицированными специалистами (п. 3 ст. 224 НК РФ);
G
George
Alex
Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ ставка налога на доходы нерезидентов составляет 30%. Перечислим все воз…
я говорю с точки зрения практики. Еще раз - есть возможность не платить 30% (при условии доходов как наемному сотруднику). Если не хотите это принимать к сведению, не принимайте.
A
Alex
George
я говорю с точки зрения практики. Еще раз - есть возможность не платить 30% (при условии доходов ка…
все остальное игры с законом. можно, но может быть больно. Играть или нет - решение каждого. Также, как с уведомлением налоговой о зарубежных счетах. Иногда прокатывает не показывать счет, а иногда прилетает. по закону - НДФЛ -30%. Ссылка на закон - выше постом.
E
Ekaterina
Alex
Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ ставка налога на доходы нерезидентов составляет 30%. Перечислим все воз…
Поищите в поиске, уже несколько раз эту тему обсуждали со ссылками на первоисточники. Есть такая щель для удаленщиков нерезов
 
Y
Yana
Alex
все остальное игры с законом. можно, но может быть больно. Играть или нет - решение каждого. Также,…
А есть еще СИДН и по нему между Испанией и РФ я свою прибыль плачу в Испании, а в Рф 0%
 
Alex
Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ ставка налога на доходы нерезидентов составляет 30%. Перечислим все воз…
Еще рекомендую не путать 2 разных статуса:
1. Нерезидент РФ
2. Резидент страны, с которой подписан СИДН
Y
Yana
George
эти статусы независимые
Да, с разными налоговыми ставками)
 

Похожие вопросы 🇪🇸