O
Olya_0207
15 января 2023 г.
Господа, добрый вечер. У кого-то были реальные случаи блокировки счета в BBVA, если на счету находится менее 100 тыс. Если такой случай был, то какова причина блокировки? Заранее благодарю
Ответов: 3
Испания. Деньги
A
Alex
Заблокировать могут даже с нулем на счете, если какие то операции до этого банк счел неправильными или же вы не предоставили документы по DAE, которые банк запрашивает ежегодно
O
Olya_0207
Alex
Заблокировать могут даже с нулем на счете, если какие то операции до этого банк счел неправильными …
Спасибо, а что такое документы по DAE и какие операции банк может посчитать неправильными?
A
Alex
Olya_0207
Спасибо, а что такое документы по DAE и какие операции банк может посчитать неправильными?
Сейчас, в первую очередь перечисления из РФ, особенно, если они не бьются по суммам с ранее предоставленными справками 2ндфл. Документы по DAE - те же справки 2ндфл, справка с работы
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Olya_0207
15 января 2023 г.
Очень нужен реальный кейс, у кого именно BBVA блокировал счёт и по какой причине. Если у кого-то есть такой печальный опыт, откликнитесь, пожалуйста, можно в личку. Благодарю
Ответов: 6
Испания. Деньги
К
12 июня 2023 г.
Добрый день, если отказаться от мед.страховки Sanitas, которую банк навязал при открытии счета, год прошел , на следующий не хочу, не заблокирует банк счет BBVA. Или страховая не сообщит банку об этом? У кого есть опыт?
Ответов: 1
Испания. Здоровье
К
12 июня 2023 г.
Добрый день, если отказаться от мед.страховки Sanitas, которую банк навязал при открытии счета, год прошел , на следующий не хочу, не заблокирует банк счет BBVA. Или страховая не сообщит банку об этом? У кого есть опыт?
Ответов: 3
Испания. Деньги
Simón
8 января 2023 г.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, бывали ли случаи блокировки банковского счёта пока тархета на продлении? То есть срок действия истек а новой ещё нет.
Подумываю налика снять на всякий случай...
Ответов: 6
Испания. Деньги
Анна
18 января 2024 г.
Спасибо. Если свифт не пройдет, придется везти наличными. Знаю, что это может стать проблемой, но подскажите, кто в последнее время пробовал положить наличкой больше 100к с ДКП. Были ли отказы?
Ответов: 15
Испания. Деньги
Герман
1 марта 2023 г.
Ребят, подскажите, пожалуйста, были ли уже те, у кого получилось сделать студ внж по счету никель/bunq/correos банка?

Тут отписались, что был когда-то давно 1 случай( больше опыта на этот счёт нет?(
Ответов: 1
Испания. Деньги
Sergio
4 июня 2023 г.
У меня у дяди с карты BBVA заблокировали более 100к евро, все что было счете списали по решению суда, а прикол в том, что с него взымает деньги компания строительная, которую он первый раз видит, никто не сталкивался с решением таких банковских ошибок?
Ответов: 15
Испания. Деньги
Evgeniy
3 января 2023 г.
Добрый день. Открыт нерезидентский счёт в bbva. Никогда на него не поступали деньги от третьих лиц - до этого только от себя же самого из России.
В случае если мне хотят сделать перевод незначительной суммы (меньше €500) третьи лица - мне как-то надо будет объяснять банку смысл финансовой операции ? Есть ли опасность блокировки счета, в случае если заранее не будет объяснения ?
Ответов: 11
Испания. Деньги
Dmitry
16 апреля 2024 г.
Добрый день, кому-нибудь приходило письмо счастья от bbva о том что внесение наличных запрещено, если ты нерез, в связи с санкциями?
Как обойти?
Безналичный перевод прокатит?
Ответов: 2
Испания. Деньги
ILFAT
6 октября 2023 г.
Всем привет!

Такой вопрос: при каких операциях BBVA блокирует счёт?
Если кто-то отправит 20к евро мне на BBVA, это основание для блокировки?
Ответов: 4
Испания. Деньги