I
Ivan
10 января 2023 г.
Подскажите пожалуйста, bbva заблокировал счет товарищу за пополнение наличными через банкомат, просят подтверждения, а это еще наличка которую он с собой при переезде из рф привез. как быть?
Ответов: 10
A
Aleks-es
Чемодан? Без декларации?
I
Ivan
Aleks-es
Чемодан? Без декларации?
да, 9тыщ вез говорит
E
Evgeny
Интересно, какая сумма привела к блокировке? Попробуйте 2НДФЛ или доказательства получения дохода. Придется перевести на испанский у хурадо
A
Aleks-es
Ivan
да, 9тыщ вез говорит
Ну пусть покажет какие-нибудь декларации об уплате налогов из РФ с переводом, желательно хурадо и объяснит на словах откуда у него деньги
E
Evgeny
Aleks-es
Ну пусть покажет какие-нибудь декларации об уплате налогов из РФ с переводом, желательно хурадо и о…
И все быстренько все 9 тыс внес? Зря он это сделал. Внесение налом >=1000 евро в месяц - маячок для местного финмониторинга
E
Evgeny
Ivan
он месяца за три их все сгрузил
Больше 1000 в месяц очень высокая вероятность блокировки счета
Т
Татьяна
Evgeny
Больше 1000 в месяц очень высокая вероятность блокировки счета
При открытии счета вы подавали справку с места работы и 2 НДФЛ, там указан ваш доход, которым вы можете объяснить большое поступление на счет. Почему 1 тысяча вызывает вопросы? С каких пор?
Y
Yana
Татьяна
При открытии счета вы подавали справку с места работы и 2 НДФЛ, там указан ваш доход, которым вы мо…
Внесение налом, это показать свою коммерческую деятельность в Испании надо
Т
Татьяна
Yana
Внесение налом, это показать свою коммерческую деятельность в Испании надо
Всегда приносишь налом , если живете здесь и не работаете
 

Похожие вопросы 🇪🇸