V
Valentina
2 января 2023 г.
Муж испанец вчера ругался, что банк caixa banc заблокировал счета его родителям пенсионерам 80 с лишним летним. Так что всем блокируют. Потребовали доказательств откуда деньги, хотя сами знают что деньги с пенсии, ясен пень. Но нет, нужна бумажка. Мой матюкаясь взял бумажку и отнес в банк. Счета разблокировали.
Ответов: 4
Испания. Деньги
T
Tатьяна
Caixabank уже с сентября блокирует счета на пополнение резидентами РФ, мне сказали об этом в офисе банка в ноябре, поэтому надо ножками придти в банк, разблокируют сразу, но на следующее поступление тоже поставят блок, и так каждый раз
Х
Хелен
Tатьяна
Caixabank уже с сентября блокирует счета на пополнение резидентами РФ, мне сказали об этом в офисе …
Мне как разблочили и больше не блокируют. Но я периодически беру ситы для профилактики .Придумываю вопросы и пользуюсь случаем подсунуть баночку вражеской икры. На понедельник придумала вопрос как отключить страховку после погашения ипотеки.
 
Хелен
Мне как разблочили и больше не блокируют. Но я периодически беру ситы для профилактики .Придумываю …
А то будет - с глаз долой из сердца - вон. Хестора надо обхаживать. Абсолютно все зависит от хестора. Они там ставят и убирают галочки в окошке" блок '
T
Tатьяна
Хелен
Мне как разблочили и больше не блокируют. Но я периодически беру ситы для профилактики .Придумываю …
Вы редкий случай, моим знакомым из Рф не резидентам Испании Caixa блокирует каждое поступление, потом после визита разблокирует на неделю, потом история повторяется, я не знала что хесторов надо обхаживать )) это хорошо когда вам лет до 40, а когда 70, как их молодых обратить на себя внимание? 😂🤣
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Margarita
5 мая 2023 г.
Поделюсь своим опытом, может кому будет интересно. Сестра продала квартиру в Москве и отправила деньги на свой счёт в кайхе, она резидент. Предварительно в банке узнала не будет ли проблем и какие нужно будет предоставить документы. Сказали, что заранее ничего не надо, если что попросят. Деньги отправила 20 марта и в тот же день они поступили на корсчет в кайхе. Но зачислять на счёт их никто не торопился и даже врали, что деньги не пришли, пока им в глаза не сказали, что мы через другое отделение узнали, что деньги на счету у банка уже неделю. Тогда они кому то позвонили и подтвердили, что действительно деньги пришли, но нужны подтверждающие локументы. Принесли перевод договора купли/продажи. Но посыпались вопросы: расскажите а кто такой вам переводит деньги по 2 тыс евро ежемесячно, а кто такой переводил вам разово такие то суммы и за что и т.д. и т.п. и принесите нам 720 форму. Сестра пошла к хестору, тот сказал никакой формы не надо, декларацию она подавать на квартиру не должна была, т.к у неё по ½ с сыном, общая стоимость 90 тыс евро, значит на каждого меньше 50. И что деньги они обязаны зачислить, если именно по этим деньгам нет вопросов, но есть по мелким зачислениям, т.к это не их дело, а налоговой, и максимум что они могут сделать, то передать инфу в налоговую, но никак не удерживать деньги от продажи квартиры. Составил ей объяснения для банка по всем поступлениям, и сестра передала их в банк. Но деньги не зачислили и продолжали требовать ещё документы, но вот какие не понятно. Работники банка разводили руками, ничего пояснить не могли, говорят мы ничего не знаем, это департамент запрашивает, деньги у них. Так сестра ходила в банк целый месяц как на работу, но деньги они так и не зачислили и перед майскими праздниками отправили назад. За это время сестра была еще у 4 разных хесторов и все ей сказали, что не должна она предоставлять 720 форму, тем более что срок подачи деклараций за прошлый год еще тогда не истек, плюс она не работает. 2 мая деньги вернулись на счет в ОТП банк. В комментариях указано «возврат банком-получателем без указания причин». В тот же день я делаю новый перевод и отправляю сестре деньги в BBVA, где она открыла новый счёт. Деньги зачислили в тот же день. Сейчас с кайхи ей названивают, просят подойти подписать какие-то бумаги, она не идет. Злая на них, говорит найму адвоката и подам в суд. Выставили нас на 400 евро за второй свифт. Хорошо хоть сделка не сорвалась в Испании на покупку квартиры, залог был внесен еще в марте. Закрыть счет совсем у них не может, у неё там ипотека.
Ответов: 31
Испания. Деньги
Sergio
4 июня 2023 г.
У меня у дяди с карты BBVA заблокировали более 100к евро, все что было счете списали по решению суда, а прикол в том, что с него взымает деньги компания строительная, которую он первый раз видит, никто не сталкивался с решением таких банковских ошибок?
Ответов: 15
Испания. Деньги
Nina
22 декабря 2023 г.
Всем привет.
Кто пользуется карточками union pay?
Пыталась снять сегодня деньги в банкомате, в котором снимала раньше.
Карту принимает, запрашивает пин и сумму, но в итоге пишет, что операция не может быть выполнена.
У меня карта РСХБ.
Ответов: 5
Испания. Деньги
Parviz
12 ноября 2023 г.
Всем привет. Вчера клал деньги в банкомате на Сантандер. Банкомат зачислил деньги, потом выдал ошибку и деньги вернул. Я второй раз положил и всё ок. По приходу домой вижу, что зачисление задвоилось и на счету оказалось 2х денег. Это конечно хорошо, я бы не жаловался, но боюсь блокировок за мошенничество или что-то такое. Кто сталкивался? Надо куда-то обращаться или они сами увидят техническую ошибку и исправят?
Ответов: 2
Испания. Деньги
A
25 февраля 2024 г.
В телеге про казахские карты вчера человек запостил что Форте закрыл счёт без объяснения причин. Переводил рубли из райфа, ок. 2К $. Зарплата, документы есть. 🤷🏼‍♀️ напряглись все.
Ответов: 5
Испания. Деньги
Zoia
17 января 2023 г.
Добрый день,
Подскажите, плиз, по блокировкам счетов, может кто-то сталкивался.
Перечисляли деньги сами себе с испанского счета в одном банке на испанский счет в другом банке (т.е. транзакция внутри испанских IBAN).
Через полгода принимающий банк заблокировал счет и запросил документы о происхождении денежных средств и движение по испанскому счету, с которого перечислялись деньги, за все несколько лет нахождения там этих средств.
Насколько это правомерно?
Ответов: 4
Испания. Деньги
Gennadiy
17 мая 2024 г.
Добрый день , помогите плиз прояснить с вопросом перевода денег из РФ, после продажи квартиры родителей в Мск, в Испанию на счет сына . В ББВА банк , деньги пришли, но их не зачисляют требуют предоставить налоговый номер NIE родителей. У них его нет. Есть ли у кого то знакомые менеджеры из банка Испании, может даже русско или англо говорящие …?
Ответов: 17
Испания. Деньги
Ilya
4 марта 2024 г.
всем привет,
подскажите пожалуйста, кто-то переводил с рф райфайзена на испанский банк по свифту деньги от родителей?

хочу через маму отправить 20-25к, банкир сказала что никакие документы не нужны, но меня мучают сомнения
Ответов: 7
Испания. Деньги
Parviz
16 мая 2023 г.
Банк потребовал с меня объяснения, я скинул квитанции с бинанс и объяснил, что деньги получены за перевод рублей в крипту и из крипту в евро. Приложил документ о легальности рублей . Вот теперь думаю может не нужно было вообще банку говорить о крипте
Ответов: 10
Испания. Деньги
Andrey
13 февраля 2024 г.
Прошу совета. Sabadell с 31.01 удерживает 8000 евро, которые я по срочному тарифу перевёл в отделении банка частному лицу внутри Испании за покупку авто с приложением ДКП. В отделении взяли комиссию 37 евро и сказали, что деньги поступят в течении часа. Не поступили.
На следующий день, по требованию банка, предоставил им декларацию о том, что эти деньги не будут потрачены на закупку оружия или запрещённых товаров для РФ или террористов, плюс на всякий случай приложил документы на авто и документы самого продавца.
С тех пор Sabadell крутит мои деньги и тупо врёт, ссылаясь при этом, что сначала идёт какая-то внутренняя проверка, затем, что деньги уже ушли из Сабаделя и зависли на каком-то промежуточном счету между Сабаделем и Openbank, где некая совместная комиссия двух банков проверяет законность данной операции. При этом Openbank говорит, что никаких денег они не видели и что они вообще не уходили из Сабаделя.
Продавцу авто надоело ждать, он в среду отменит сделку, а пока рекомендует мне обратиться с заявлением в полицию. А я боюсь это сделать, ибо чувствую себя заложником, поскольку счёт в Сабаделе - это пока мой единственный счёт в Испании. Он был открыт в статусе non-resident ещё 15 лет назад при покупке квартиры. С января я и моя семья имеем статус резидентов, находясь в Испании с инвестиционной визой, но перевести счёт в статус "resident" Сабадел отказывается, а резидентский счёт в другом банке (Сaixa) находится пока в процессе оформления.
Сабадел ведёт себя, как рекетир, постоянно ухудшая условия пользования моим счётом. В ноябре обрубили мне возможности онлайн переводов, деньги от аренды дома через Airbnb могут зачислять по нескольку недель после ряда напоминаний. Поэтому боюсь, что если я сейчас пойду на конфликт, Сабадел просто заблокирует мне счёт или как минимум карточки и привязанные обязательные платежи за электричество, воду, телефон, школу и пр. И тогда нашей семье даже продукты будет не на что купить.
Жду советов по ситуации и выборе нормального банка для резидентов. Может есть какой-то надзорный орган типа Центробанка, куда можно подать жалобу вместо того, чтобы подавать заявление в полицию на открытие сразу уголовки о незаконном удержании денег?
Ответов: 11
Испания. Деньги