банк может не принять валюту, с которой он не работает.
банк имеет право затребовать объяснения о сути перевода в частности и о происхождении средств вообще, и при неудовлетворительных объяснениях отклонить перевод или заморозить.
налоговая может провести проверку, уплачены ли налоги.