Мне по работе пару раз кидали на карту 100+-. Ни разу банк не заинтересовался. Даже больше скажу, как то делал перевод 260тр. Та же история) может пронесло)
Да, нееее)) я ж не о том, что гребут всех и вся. Конечно, им так не хватит никаких сотрудников) Там да, чтоб прям заинтересовались обороты нужны прям серьезные и регулярные. Либо получить перевод от "мутного" счета, который итак попал под проверку и залететь на проверку вместе с ним)
Вооот, мне кажется они там больше на регулярность смотрят, типа если ты получаешь ЗП и не платишь налог
Ю
Юрий
Есть несколько критериев от цб по которым активность на счёте рассматривается как подозрительная. Там около восьми пунктов и механизм тригерится при соответствии двум или более критериям