Кстати, о Райфе - вчера пришло такое уведомительное письмо: Član 7 – Gašenje računa - dopuna stava 2 (italic slova) Banka može ugasiti račun klijenta i bez zahteva klijenta, u skladu sa ugovorom o otvaranju računa i važećim propisima, odnosno Banka ima pravo da jednostrano raskine ugovor o platnom računu i bez otkaznog roka, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, o čemu će obavestiti Klijenta dostavljanjem pismenog obaveštenja o otkazu. Urednom dostavom obaveštenja o otkazu ugovora smatra se slanje otkaza preporučenom poštom na adresu iz ugovora o platnom računui /ili na i-mejl adresu koju je klijent registrovao u Banci
В Грузии вроде закрывали счета сотне человек, и многие из них были связаны с переводами крипты, нет привязки к национальности. Что так-то тоже вполне попадает в категорию AML, я бы даже сказал Грузия отстаёт в этом плане. А вообще приехало куча людей с непонятными деньгами, банк имеет право напрячься, не открывать счета, проводить усиленные проверки.