Ну не прямо вот обязательно — никогда нельзя точно сказать, что будет триггером, банки учитывают профиль конкретного клиента. Но в целом быстрое движение одинаковой или очень похожей суммы через счёт — один из типичных red flags и может привлечь внимание банка.