E
Evgeny
3 марта 2023 г.
Frank RG: Райффайзенбанк не будет открывать счета новым юрлицам

– Банк приостановил открытие счетов новым юрлицам
– Действующим не будут открывать доп. валютные счета
– Причиной называют большое количество заявок на РКО
– Также усиление проверок и требований других банков
– Ограничения распространяются на все компании и ИП
– Продолжат обслуживать только действующих клиентов

@ftsec
Ответов: 1
Иммиграция в Нидерланды
K
Katya
И Свифт от 10 тысяч теперь будет
 

Похожие вопросы 🇳🇱

Konstantin
9 августа 2023 г.
Друзья, всем привет. Я уже задавал ранее вопросы про карты и задам еще раз, не все понимаю. Следующие банки не попали под санкции ЕС. Значит ли это, что карты этих банков работают в НЛ? Интересует только снятие наличных. Неужели работает юнион пэй от почта банка например?
Ответов: 3
Нидерланды на русском 🇳🇱 Nederland
Alex
29 сентября 2023 г.
Добрый вечер. Подскажите, существуют ли какие-то ограничения на прием SWIFT платежей на счета компаний тут в Нидерландах? Отправили деньги на счет компании риэлтора, и вот их больше недели нет. С нашего банка все ушло ошибок нет. Есть все данные о платеже. До этого делали перевод SWIFT на счет физлица в этом же банке в Нидерландах и не было проблем. Платеж пришел за 1 день. Если что банк отправителя находится в Люксембурге
Ответов: 3
Иммиграция в Нидерланды
Alexey
19 сентября 2023 г.
Возможно ли с нидерландским резидентством открыть счëт для физика в Keytrade Bank (Belgium)? Возможно ли вообще открыть счëт в банках других стран с целью избежания комиссий при пополнении и улучшения других условий обслуживания карты/счëта?
Ответов: 1
Иммиграция в Нидерланды
Alina
4 августа 2023 г.
Друзья, подскажите, пожалуйста, кто пользуется Revolut - при открытии аккаунта даже несмотря на нл residence permit и bsn в обязательном порядке запрашивает ИНН. Ну как бы в любом случае, все налоги и поступающие транзакции будут связаны с Нидерландами, зачем им ИНН? Есть ли такой риск, что может что-то прилететь именно на российскую налоговую службу или это бред и просто их меры предосторожности?
Ответов: 2
Иммиграция в Нидерланды
Evgeny
25 февраля 2023 г.
Санкции против российских банков могут обернуться преследованием россиян, которые остаются их клиентами за границей

Евросоюз и США обсуждают новые санкции в отношении российских частных банков. Ряд крупнейших финансовых институтов России уже находятся под блокирующими санкциями со стороны Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Из-за этого у россиян, которые остаются клиентами подсанкционных банков и живут в США, ЕС и Великобритании, могут возникнуть проблемы с законом, говорят эксперты, с которыми поговорило «Агентство».

Детали. Bloomberg в среду сообщил, что под новые санкции ЕС могут попасть Альфа-банк, «Тинькофф Банк» и Росбанк, не уточнив, о каких мерах идет речь. Затем Reuters написал речь идет об отключении трех организаций от системы международных расчетов SWIFT. По информации Reuters, США также рассматривают возможность расширить ограничения против российских банков.

▪️Эти меры должны усилить давление на российские банки. В 2022 году ряд крупнейших российских финансовых институтов уже попали под блокирующие санкции в ЕС и Великобритании, а также в список SDN в США. И то, и другое означает заморозку активов и запрет на транзакции с подсанкционными компаниями.

Что это значит? После введения таких мер жители ЕС, США и Великобритании утратили право легально пользоваться продуктами, услугами и финансовыми инструментами этих банков, рассказали «Агентству» двое юристов, которые специализируются на санкционном праве и один европейский финансист. Это касается и граждан России, которые постоянно живут во вводящих санкции странах, говорят эксперты.

США. Здесь законодательство «четкое и неумолимое», сказал «Агентству» юрист Nektorov, Saveliev & Partners Сергей Гландин, который специализируется на санкционном праве. «Если банк, как «Альфа» или «Сбер», попал под блокирующие санкции США, это означает, что все лица, как юридические, так и физические, чьим законом является право США (в том числе, постоянно проживающие резиденты по грин-картам) не имеют право поддерживать экономические отношения с попавшим под санкции лицом и должны эти отношения прекратить», – говорит Гландин. «Если банки внесены в SDN-листы, ты не можешь совершать с ними никаких операций», – подтвердил «Агентству» финансист из крупного европейского банка, который попросил не называть его имени, так как он не уполномочен давать комментарии прессе.

▪️Неисполнение закона может повлечь за собой штраф до 356 тысяч долларов, сказал Гландин.

Евросоюз. Инвестиционный юрист, эксперт по санкционному праву Елена Рязанова сказала «Агентству», что попадание банка под блокирующие санкции «означает, что резидентам Евросоюза будет запрещено пользоваться продуктами и услугами этих финансовых организаций». Такой запрет касается и граждан России, которые имеют паспорт или вид на жительство ЕС, говорит Рязанова. Чтобы действовать законопослушно, гражданин Германии и России, должен закрыть счет, удалить приложение и не продолжать никакие финансово-экономические правоотношения с санкционным банком, объясняет Гландин.

Контекст. В конце 2022 года Евросоюз разработал законопроект о нарушении санкций, в котором для физических лиц обсуждается тюремный срок от пяти лет. Верхняя граница не закреплена.

▪️На сайте Еврокомиссии был также опубликован перечень деяний, которые будут классифицироваться как обход санкций, в их числе – передача ресурсов лицам из черных списков и предоставление товаров и услуг, оборот которых запрещен, а также попытки скрыть эти факты.

▪️В США с 2023 года информаторы, которые сообщили властям о нарушителях санкционного режима, могут рассчитывать на сумму в размере от 10 до 30% от штрафа за это правонарушение.

▪️После начала войны и объявления о мобилизации Россию покинуло от 500 тысяч до миллиона россиян, свидетельствуют последние экспертные оценки.

Подробнее - на сайте «Агентства»
Ответов: 5
Иммиграция в Нидерланды
Evgeny
27 марта 2023 г.
#Банки
🏦 Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму переводов долларов и евро в другие банки до 20 000 в валюте перевода
Ответов: 2
Иммиграция в Нидерланды
Deleted Account
7 марта 2023 г.
Еще один вопрос, с вашего позволения.
Супруга без работы, счетов и других активов за пределами НЛ нет. Из дохода только пара переводов с моего счета НЛ (пару раз по паре сотен евро) и от пары друзей после посиделок в кафе.
Ей можно указывать все «по нулям» при подаче налогов? Или же все поступления на банковский счет должны быть как-то учтены в декларации?
Ответов: 4
Иммиграция в Нидерланды
Trn
2 марта 2023 г.
А партнёр не имеющий Рулинга, обязан заявить о своих счетах в РФ? Если банк подсанкционный то его тоже надо сообщать? Тинькофф/Сберыч
Ответов: 4
Иммиграция в Нидерланды
Na
4 сентября 2023 г.
Вечер добрый!
Подскажите пожалуйста:
Регистрируюсь в банковском приложении, чтобы открыть счёт - спрашивает вот это:
В РФ я налоги не плачу фактически, деятельности не веду и тд
Но ИНН, как у всех граждан есть - что тогда здесь указывать?
Ответов: 7
Иммиграция в Нидерланды
Lena
2 февраля 2023 г.
подскажите, пожалуйста, по поводу визы км и компаний, которые не recognised sponsors.

Ситуация: компания готова взять на работу сотрудника после zoekjaar, но не включена в список спонсоров. На рынке в НЛ компания давно. Правильно ли я понимаю, что, вкратце, им потребуется 1-3 месяца для того, чтобы IND их утвердил сначала как спонсора - а уже затем можно будет начинать процесс с сотрудником? При этом, возможна ли ситуация, когда они просто как-то разово проходят эту проверку, но не попадают на все эти огромные суммы и не встают навсегда в этот список? 😬 upd. про услуги экспатрикс скажу тоже, разумеется))
Ответов: 7
Иммиграция в Нидерланды