как все непривычно и сложно кажется с непривычки. Для меня все это пока звучит диковато. Какое-то время хотел пользоваться кешом, да… ну у меня, надеюсь, не фальшивые банкноты, так что пусть проверяют. Пока понял, что надо побольше справок приготовить о происхождении денег. Спасибо за пояснения. А входящие свифты подвергаются тоже каким-то проверкам и могут быть замороженны или что-то в этом духе?
Вообще это в принципе универсальные правила FATF. в каких-то странах внимательно относятся, в каких-то нет либо вообще отсутствует валютный контроль. По поводу swift не знаю, не сталкивалась.
есть карта, правда не европейского банка, но тем не менее. Хотел вообще налом, пока не появится нидерландаская карта, но уже прочитал, про подход с долгосрочной арендой.