Marina
Мне переведут деньги на счет, банк потребует обьяснений, откуда такая сумма, банк подает информацию…
Это правда - если вы получите несколько сотен тысяч евро на банковский счет из-за рубежа, то у вас точно спросят, откуда они взялись. (Заблокировав до выяснения обстоятельств).
Но это нормальная практика, людям и переводы на 5к€ блокировали.
А как вы их отправите, если свифта нет?