А можно ли показывать деньги на визитера на счете в санкционном банке? Можно ли перевести деньги следующим путем: санкционный банк-райфайзен-свифт во франции? Или из-за происхождения денег через санкционный банк побудит французский или любой другой банк отказать в приеме денег?
Насколько знаю надо предоставлять в банк который принимает перевод документы о происхождении денег (например договор купли продажи недвижимости) и полный путь по счетам.
Вы думаете комплаен отделы банков руководствуются чем? Требованиями ЦБ по борьбе с отмыванием и терроризмом. Они все ваши бумажки, которые вы предоставите как подтверждение смотрят и подтверждают. Если нет такого, то блок накладывают и дальше вы уже разбираетесь с регулятором
Мне в целом все-равно. К начальному вопросу это отношения не имеет. Да и сам начальный вопрос ушел сам от себя
L
Larissa
Французский банк может развернуть Ваши деньги обратно. Для того чтобы знать наверняка, нужно связаться с предполагаемым банком и спросить у них: примут ли они свифт из такого го то российского банка