Не ерничайте. В моем банке приоритет - борьба от отмывания денег. Даже чеки от мужа проверяют иногда

А в нормальных банках внутренние переводы обычно не подвергаются проверкам🙂

Что значит - внутренние? У меня банк в Монако. У мужа другой банк в Монако

Переводы от одного клиента банка-другому)

Глупости. Мы переводим государству регулярно чек на одну и ту же крупную сумму. У банка есть все документы, к чему это относится. И каждый раз они нам снова и снова звонят, чтобы уточнить, в рамках обязательной процедуры проверки.

А вы говорите "между клиентами". Между клиентами - это может быть что угодно. Почему не должны проверять?

Мы обсуждаем переводы от одного клиента банка- другому клиенту)

Я поняла. Логично, что банк обязан их проверять, если это крупная сумма

Если крупная - конечно логично) если сумма несколько сотен-тысяч:то таких переводов у любого банка тысячи в день и их никто не проверяет

Я получаю переводы и чеки из другого банка. Представьте, так бывает. У мужа и жены счета в разных банках

В моих двух банках проверяют. Когда переводы идут от иностранных, в моем случае российских клиентов, даже в 500 евро. Даже мужа итальянца как то чек проверяли. Это непостоянные, а выборочные проверки

Мы же обсуждаем перевод крипты в евро, а не перевод на счет банка из рф

Если операция пара тысяч, то, конечно, она никого её интересует. Пара сотен там более.
Но если Вы получите 200 переводов с крипты по тысячи, то на пятой где-то операции Вас заблокируют и попросят объяснений

Что вы лично обсуждали, я не в курсе. В основном всех волнует ₽/€ обмен / трансфер

Как легко вы решаете за все банки Франции. У каждого банка своя политика.

И над всеми банками одни и те же контролирующие органы 😜

Если пару тисяч у вас на второй третий раз сработает кнопка и спросят откуда деньги ?

Да, конкретно в этой дискуссии посредством крипты.

На второй третий раз за месяц? Да, думаю, что спросят. Вы считаете, что нет?

У кого спросят?) у себя же?) ну пусть сами себе и ответят тогда

Ваши личные комментарии ещё не вся дискуссия