V
V
15 марта 2024 г.
спасибо ChatGPT

Когда получателем является конечный потребитель, следует указать следующие данные, если сумма операции равна или превышает $ 191,624:

1. Фамилия и имя
2. Адрес
3. ИНН / ИНС / ID, при необходимости, номер документа удостоверения личности (ЛЕ, ЛЦ, ДНИ или, в случае иностранцев, паспорт или удостоверение личности).

Идентификация также будет проводиться, когда сумма операции равна или превышает $ 95,812 и не была осуществлена ни одним из уполномоченных электронных средств платежа (кредитные карты, платежные переводы посредством карт дебета, не банковские предоплаченные карты или другие эквивалентные средства платежа в соответствии с нормативными актами Центрального банка Аргентины).

В случае операций, осуществляемых зарегистрированными налогоплательщиками по налогу на добавленную стоимость, основная деятельность которых соответствует оптовой торговле (промышленное производство; оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов), не требуется идентификация клиента, если сумма операции равна или меньше $ 95,812, и оплата производится каким-либо уполномоченным электронным способом.
Ответов: 2
S
Simonov
Непонятно. 191тыщу можно без CUIL/Т в каком-то определенном случае?
 

Похожие вопросы 🇦🇷

abdob
15 мая 2024 г.
МИНИСТР ТОРГОВЛИ

РЕШИТЬ:

СТАТЬЯ 1º.- Все коммерческие учреждения, которые принимают кредитные, закупочные или дебетовые карты для реализации своих коммерческих транзакций в соответствии с условиями статьи 1 Закона No 25,065 и его изменений, и работают с электронными терминалами для оплаты проводимых операций (терминалы сбора данных или «POS»), должны сделать их доступными для потребителя таким образом, чтобы он ни в коем случае не потерял контроль или был снят со своей карты, даже на мгновение, до полного завершения операции.

СТАТЬЯ 2º.- Нарушения настоящей резолюции будут санкционированы на основе санкций, предусмотренных в статье 47 Закона No 24 240 и его поправках.

СТАТЬЯ 3.- Установить срок адекватности в СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ (180) дней с момента его вступления в силу, чтобы поставщики адаптировали услуги по обслуживанию клиентов в соответствии с положениями настоящей резолюции.

СТАТЬЯ 4.- Эта мера вступит в силу с момента ее публикации в Официальном вестнике.

СТАТЬЯ 5º.- Общайтесь, публикуйте, перейдите в НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ и подайте документы.
Tim
24 мая 2024 г.
Публиковали уже здесь ?


AFIP обновило лимиты, при превышении которых банки и сервисы виртуальных кошельков должны уведомлять налоговую

Федеральное управление государственных доходов (AFIP) обновило максимальные суммы операций, при превышении которых финансовые учреждения должны отправлять информацию в налоговую.

Новые лимиты:
- Поступления на счет: от 700 000 песо.
- Снятие средств: от 700 000 песо.
- Ежемесячный остаток: от 700 000 песо.
- Расходы по дебетовым картам владельца счета или дополнительным картам: от 400 000 песо.

Ранее лимиты по первым трем пунктам были 200 тыс. песо, а для транзакций по дебетовым картам — от 120 тыс.

Если владелец дебетовой карты или виртуального кошелька превышает один из лимитов, финансовая организация обязана автоматически отправить информацию о данном факте в AFIP. Далее AFIP может сопоставить данные о расходах и задекларированных доходах владельца счета (либо виртуального кошелька).
Дмитрий
18 июня 2023 г.
Открытие счета и Свифт на примере одного из участников другого чата для рентистов.
Объединил в одно сообщение.

Приходите в банк с документами о собственности и с контрактом на аренду и говорите, что деньги будут поступать к ним в банк по контракту аренды по i05. И всё
Конвертить будете внутри банка из баксов в песо. И на эти деньги жить. Способ абсолютно легален и не вызовет вопросов у минрациоки
Про Свифт:
Да там все не так сложно:
1)Вам приходит внешний свифт.
2) падает уведомление на почту с иструкциями.
3)идете в ЛК банка с компьютера - меню - cobros del exterior.
Там будут ваши входящие свифты. - принять.
4) если самосвифт - выбираете А07, если свифт от 3 лица по аренде - i05.
При самосвифте просто скрин из банка отправителя что деньги ушли прикладываете. Если по i05 - то
- доки на собственность
- договор аренды
- фото прекарии/дни.
И ждете.
Как деньги поступили на счет ищете банкомат с наклейкой US в отделении вашего банка - там по меню снимаете доллары.

PS: Если не по договору аренды рентист, то прикладывать другие документы подтверждающие источник дохода.
Natalia
7 января 2024 г.
Bienes personales. Если ваше имущество на 31 декабря 2023 года превышает 27.377.408,28 то вы обязаны подавать декларацию и платить этот налог.
Как оценивается имущество. Недвижимость в Аргентине, по цене приобретения или фискальной стоимости, что окажется выше, при этом каждый год можно от цены приобретения вычитать амортизацию в 2%. Поэтому очень важно при покупке недвижимости найти нормального нотариуса, который в договоре напишет, что для налогов стоимость покупки составляет столько то песо, именно не долларов, песо с каждым годом обесценится. Не облагаются налогом деньги, лежащие на 31 декабря на счете. Наличка облагается. Машины то же самое, только амортизация 20% в год,. Юридические лица не платят этот налог.
Хуже ситуация с недвижимостью за рубежом. Должна оцениваться по рыночной цене. Но я не представляю как аргентинская налоговая может проверить и ее наличие, а уж тем более рыночную стоимость.
Иван
15 июня 2023 г.
Важная информация по поводу Эфиопских авиалиний!
1. Рекомендую оформлять билет на младенца через местный офис сразу, как только получите паспорт. Цены меняются за короткое время без особой логики и довольно сильно. В прошлый четверг мне озвучили стоимость 37000 песо, а в этот вторник цена оказалась уже 56000 песо.
2. Для оформления билета совершенно не нужно (и даже бессмысленно) идти в их офис. Всё можно оформить удалённо через WhatsApp. Номер: +5491149600960
3. Сбрасываете им всю информацию, они рассчитывают стоимость и называют сумму. Эту сумму нужно просто положить в банк ICBC или HSBC на их депозит (через кассу или банкомат). Отправляете им чек - они вам билеты)
5. Оплата через депозит гораздо выгоднее, чем оплата картой в офисе, так как в этом случае взымается только комиссия в размере всего 4%. При оплате картой курс (даже с учётом последующего возврата) менее выгоден.
6. Офис в Москве может прислать ссылку для оплаты билетов и услуг российской картой, но там стоимость будет процентов на 60-70 выше.
Прикладываю реквизиты на всякий случай. Внизу прописан адрес и дополнительные телефоны.
Если бы у меня была эта информация изначально, то я бы сразу оплатил билет через депозит и сэкономил бы как минимум 19000 песо.. Так что пользуйтесь)
Tim
22 августа 2024 г.
AFIP планирует присмотреться к электронным кошелькам

Как сообщает Infobae, в сентябре AFIP планирует обратить дополнительное внимание на электронные кошельки, на которых оборот, расходы, остаток или сумма переводов превышают определенные значения. Согласно законодательству, поставщики финансовых услуг обязаны предоставлять налоговому ведомству всю информацию об операциях, превышающих лимиты.

AFIP проинформировало, что пользователи цифровых кошельков, которые в сентябре внесут или снимут более 400 000 песо, могут получить уведомление от ведомства о проверке. Также AFIP может заинтересоваться, если оборот превышает 700 000 песо в месяц. Дополнительные вопросы могут появиться у налоговиков и при превышении тех же лимитов по банковским картам.

В мае были в несколько раз увеличены лимиты, после превышения которых финансовые организации должны автоматически уведомлять налоговую. Сейчас AFIP находится в процессе упрощения своих механизмов контроля и проверки, указывает издание.
Natalia
10 января 2023 г.
Часть 1
Получение нового КУИТ иностранцами с ДНИ ранее имевшие КУИТ по прекарии

Итак, если у вас была прекария и вы были зарегистрированы в налоговой и имели КУИТ, то при получение вида на жительство вы получаете ДНИ и надо будет делать объединение двух КУИТов.

Схема слегка запутана, идем поэтапно.

Шаг первый. Надо получить в налоговый пароль по новому номеру ДНИ.
Чтобы получить фискалный пароль надо установить на телефон приложение Mi AFIP.
Внизу выбираем Herramientas, далее Solicitud y/o recupero de clave fiscal, и далее продолжать выполнять, что потребует система, под рукой иметь ДНИ, к камере мобильника должен быть открыт доступ для приложения и быть готовым фотографироваться, улыбаться, закрывать глаза и так далее. На каком то этапе выберите себе пароль, но этот пароль будет временным, при первом входе на сайт будет предложено пароль поменять.
Arsen
18 января 2023 г.
автообмен происходит по признакоу гражданства, это происходит автоматически. Никто не отправляет конкретные запросы. С 2018 года Россия участвует в автоматическом обмене финансовой информацией (Common Reporting Standard, CRS). Это механизм, разработанный ОЭСР, в рамках которого финансовые организации разных стран собирают и передают своим национальным налоговым органам данные о счетах, открытых налоговыми нерезидентами этих стран

Как финансовые организации узнают об нерезиденте?

При обращении в банк клиент заполняет анкету, в которой необходимо указать информацию о его налоговом резидентстве. Последнее дополнительно подтверждается наличием в стране: места жительства (дом, квартира, другая недвижимость), бизнеса (зарегистрированные компании, активы), семьи, а также количеством дней пребывания на ее территории (более 183 дней за 12 месяцев). Часто чтобы доказать резидентность требуется предоставить документальное подтверждение наличия центра жизненных интересов в стране. Однако это еще не гарантия решения задачи. В случае возникновения у сотрудников банка подозрений, они могут самостоятельно сменить статус клиента с «резидента» на «нерезидент»