Добрый вечер, ребята! 😊 Столкнулась с интересной проблемой. Банк прислал письмо с требованием подтвердить источник доходов, за счёт каких средств я положила в августе деньги. Там в общей сложности чуть более 600 000 песо. Даже 1000 $ нет. В России за эту сумму никто даже не почешется 😁 как-то даже непривычно, и необычно.

Ну да, я же закупаю ткани прямо на фабриках, рулонами. А там только безнал, естественно. Вдруг захотелось им подтверждение, хотя они же видят куда уходят деньги со счёта. Большая часть денег — на ткань, на фабрики; остальное на жизнь, на магазины. Вот я думаю – им достаточно показать что я — Monotributo? Что занимаюсь бизнесом, шью и продаю постельное белье? Или им обязательно нужно собрать все фактуры? А если я фактуры пишу раз в две недели, сразу за весь период?
Спасибо за ответ заранее! 🥰

какой банк, сразу говорите 🙂

скорее всего у вас там ограничения были по тарифу. Я просто на меркадо паго разом пополнял миллион и общая сумма за год уже перевалила за несколько и вопросов нет. Так что скорее всего другой банк не будет спрашивать на хорошем тарифе

Полагаю, что чем больше подтверждений, что вы ведете легальную дейятельность, тем будет лучше.

Напишите пожалуйста чем завершится проверка и как вы ее прошли. Всем будет полезно

а за какой срок? там лимит на пополнение 300к в месяц кажется есть. если свыше то как раз могут вопросики возникнуть

Блин, я совсем об этом забыла. И да, я положила больше. А что за это бывает? Вообще какая-то странная позиция банка. Радовались бы, что клиент растёт…

Сначала у них возникает вопрос. Дальше как я поняла если их не устроит ваш ответ, они могут заблокировать счёт.

Ну и в идеале монотрибуто повыше категорией чтобы так сказать объяснить суть происхождения денег

Они радуются. Но если клиент растет нелегально — для банка это гиморой.